浙江大學教育基金會潘家錚水電科技基金（簡稱“潘家錚基金”）一屆三次理事會於2011年4月20日在洛陽召開。來自42家理事單位的理事及理事授權代表共36人出席了本次會議，達到本基金章程關於召開理事會的規定人數。會議由潘家錚基金理事會理事長、188BETApp 常務副理事長兼秘書長李菊根主持。

潘家錚先生由於身體原因未能親自到會，他為本次會議召開發來了賀辭，向為基金做出巨大貢獻的各理事單位表達了由衷的感謝。

188BETApp 理事長周大兵，洛陽市委常委、副市長宋殿宇出席會議並作講話。河南省電力公司黨委書記胡玉海出席會議並致歡迎辭。李菊根代表一屆理事會作了2010年度工作報告（此報告在中國水電網上刊載）；會議審議並表決通過了基金擴資的提案；李菊根作了會議總結。會議紀要如下。

一、周大兵在講話中對基金自2008年5月成立以來的合理運作和精心管理給予了充分肯定，對基金目前支撐開展的“潘家錚水電獎學金”、“潘家錚獎”（個人獎）和“水力發電科學技術獎”（項目獎）等三大獎勵給予了高度評價。對於基金未來發展，他指出，國家“十二五”規劃明確提出“在做好保護生態和移民安置的前提下積極發展水電，開工建設水電1.2億千瓦”，中國水電必將很快迎來新的發展高潮，希望大家一如繼往地支持基金發展和學會工作，支持將基金本金擴資至4000～5000萬元的提案，不斷壯大基金規模，使基金能夠有更多的收益，為行業提供更加廣闊的科技激勵平台，更好地促進水電科技創新和培養更多水電科技人才，更好地助推發展創新型企業，更多地獲取水電科技創新成果，共同開創我國水電事業新的輝煌。

二、李菊根所作的工作報告，全麵、務實地總結了基金理事會2010年度所開展的主要工作，並就2010年度潘家錚基金的收益和支出狀況做了詳細說明，提出了今年潘家錚基金的主要工作計劃與預算。

報告指出，在各理事單位和浙江大學教育基金會的支持指導下，經過基金理事會和秘書處的努力工作，潘家錚基金的知名度和影響力有了較大提升。基金運作管理保持良好水平。2010年度理財基金收益率為4.559%，水電科技基金收益930,036元，累加2009年度的收益結餘後，2010年可由本理事會管理和調度使用的基金收益共計為1,827,312.22元。2010財務年度，用於三項獎勵活動的支出及其他支出共計為1,601,142.82元。收入與支出相抵，並計入一屆三次理事會的預算支出後，略有節餘

與會理事和代表認為，工作報告內容豐富，文字簡潔，實事求是。與會理事和代表討論審議並表決通過了2010年度工作報告。

三、會議就基金理事會提出的擴資提案進行了討論和審議。提案指出，國家十二五規劃已經明確了加快水電開發的方針，隨著節能減排和建設創新型國家的推進深入，水電大發展勢在必然。水電大發展需要創新科技的支撐，需要政府與社會公眾的支持，需要開展更大規模的獎勵科技創新的活動和科普宣傳的活動。但我們現有的基金規模還小，不能滿足水電大發展對水電公益事業的需求。因此，基金擴資是必要的。

基金擴資的預期目標是本金達到4000～5000萬元，初步設想通過三條途徑實現：現有基金理事單位追加捐資；動員和爭取若幹施工企業、流域開發企業和製造企業捐資；動員個人捐資。與會理事和代表充分肯定了基金自設立以來在水電水利行業所產生的積極影響，一致支持擁護基金擴大規模，表決通過了基金擴資的提案。會議要求基金秘書處根據本次理事會的審議意見進一步完善提案，並認真做好與捐贈單位和個人的聯係工作。

與會理事和代表十分感謝河南省電力公司、洛陽市委市政府、洛陽市電業局和孟津縣電業局對開好本次會議所提供的大力支持、精心安排和周到服務。會議取得了圓滿成功，達到了預期的目的。潘家錚基金理事會（管理委員會）將不辜負各理事單位的期望，堅持公開、公正、公平的原則，科學管理和切實運作好基金，務實做好基金擴資的各項工作，保證基金健康可持續發展，搭建更大更廣的行業創新激勵平台，大力促進水電科技創新和進步，積極推動我國水電事業又好又快發展。

潘家錚水電科技基金理事會2010年工作報告

李菊根

2011年4月20日

尊敬的周大兵理事長、尊敬的各位領導、尊敬的各位理事和理事代表，大家上午好！

正值牡丹盛開的美好季節，九朝古都洛陽迎來了尊敬的中國水力發電學會理事長周大兵先生，迎來了洛陽市委和市政府、河南省電力局的領導和嘉賓，迎來了潘家錚水電科技基金理事會的理事和代表。今天我們歡聚一堂，在這裏隆重召開潘家錚水電科技基金一屆三次理事會，我代表理事會熱烈歡迎大家。

潘家錚水電科技基金自2008年5月18日成立以來開展的各項工作和活動，一直得到了大兵理事長的關心和指導，得到了各位理事和你們所代表的單位的重視和信任，得到了浙江大學教育基金會的支持與幫助，我代表理事會向大家表示衷心的感謝！我們這次會議在牡丹花卉節期間召開，得到了洛陽市委和市政府、河南省電力局和洛陽市電業局的大力支持和幫助，讓我們以熱烈的掌聲感謝他們！

2010年是基金正常運轉的第三個年度，同時也是基金理事會按照章程規定全麵開展公益性活動的一年。在各理事單位和浙江大學教育基金會的支持下，我們用基金所產生的收益，評審與頒發了兩次潘家錚水電獎學金、評選獎勵了三名潘家錚獎（個人獎）獲得者、成功開展了水力發電科學技術獎（項目獎）的評審與獎勵，這些活動激勵了水利水電的優秀學子和水電科研設計施工製造運行領域中的成績優異的科技工作者，在行業內產生了較大的影響。

一、2010年度工作總結

2010年，基金理事會（對外為基金管理委員會）根據去年一屆二次理事會的安排，一方麵繼續開展了潘家錚水電獎學金的評審與頒發、首次開展了潘家錚獎的評選、與188BETApp 一起，精心組織和開展了水力發電科學技術獎的評審與獎金頒發。另一方麵，在浙江大學教育基金會的支持和指導下，認真進行了基金運作管理，讓基金的收益真正用到激勵促進水利水電事業發展的公益事業中。

（一）2010年全麵開展的三項獎勵活動

1、獎學金評審與頒發

2010年，是潘家錚水電獎學金試行的第二年。基金理事會秘書處在2009年工作的基礎上，有序開展了獎學金評審與頒發的各項工作。9月1日下發了文件，有關院校於 11月10日前完成了授獎學生評選工作，11月23日基金秘書處組織專家對各院校上報的材料進行了審核；11月26日對通過審核的擬授獎學生的情況在學會網站上進行了公示；12月５日前完成了獎學金推薦和評審的全部程序。

本次獎學金根據名額分配情況共評選出研究生17名（8000元／人），本科生24名（6000元／人），共計發放獎學金282,000元。

繼首屆潘家錚水電獎學金頒獎典禮2009年在河海大學舉行獲得極大反響，2010年度頒獎典禮在12月16日在武漢大學隆重舉行。中國水力發電學會、中國長江三峽集團公司、武漢大學、華中電網公司和湖北清江水電開發有限責任公司的領導到會祝賀並為獲獎學生頒獎，會上宣讀了潘家錚先生的賀信，中國水力發電學會副理事長石成梁先生還為參加頒獎會的獲獎學生和武漢大學參加會議的師生發表了題為《請讓我告訴你，中國是水電最發達的國家》的精彩演講，獲得了廣大師生的熱烈歡迎和強烈共鳴。獲獎學生與武漢大學的同學表示，在校期間要更加勤奮學習，打好基礎，畢業以後努力為我國水電科技進步和事業發展做出貢獻。

　　2、潘家錚獎（個人獎）的評選與頒獎

潘家錚獎是基金章程規定每兩年開展一次的獎勵個人的活動。根據一屆二次理事會的決議，名額設3人（不多於3人），獎金10萬元/人。來自科研、設計、施工、製造、高校等水電單位共計選送了27名候選人，經獎勵委員會2010年11月25日召開會議評審，中國水電工程顧問集團周建平，中國水利水電科學研究院劉之平，中國長江三峽集團公司李文偉獲得了這一獎項，在水電行業引起很大反響。

3、水力發電科學技術獎的評選與頒獎

2010年是水電行業開設水力發電科學技術獎以後第一次評獎。為了做好水力發電科學技術獎勵工作，保證水力發電科學技術獎的評審質量，使科技評審工作更具規範性、科學性和公正性，獎勵委員會於2010年4月24日在北京召開了第一次工作會議。，組成了由來自設計、施工、科研、高校、運行管理等單位29名委員參加，其中包括潘家錚先生和2位中國科學院院士，3位中國工程院院士，2位設計大師等。

2010年5月11日獎勵辦公室發文組織申報， 6月1日開始受理申報，至7月15日截止。共收到申報的成果122項，經審查符合規定的有120項。 8月10日開始進行第一輪評審（函審），按專業將成果分成了10個組，50多位函審專家參加了函審工作；10月27日到28日召開了第二輪專家評審會；2010年11月25日召開獎勵委員會終審會議，通過了39個項目，其中特等獎1項，一等獎4項，二等獎9項，三等獎25項，並在2011年水電新春聯誼會上舉行了隆重的授獎儀式。

基金理事會為2010年水力發電科學技術獎的獎金和評審費用預算為80萬元（實際超過預算，其中獎金為59萬元，其他評審成本約26萬元）。

（二）基金運作管理與財務狀況

1、基金收益情況

根據一屆二次理事會決議，2010年度潘家錚基金的2,340萬元本金繼續全部委托浙江大學校內結算管理中心進行投資理財，期限一年。根據浙江大學教育基金會秘書處2011年1月11日的財務報告，2010年度潘家錚基金收益率為4.559%。截止2010年12月31日，潘家錚基金2,340萬元本金的理財收益共計1,066,806元（其中：水電科技基金收益930,036元，國際交流基金收益136,770元）。累加2009年度的收益結餘897,276.22元（截止2010年3月），可由本理事會管理和調度使用的基金收益共計為1,827,312.22元。

2、基金收益支出情況

2010年度費用支出計算期。由於潘家錚獎和水力發電科學技術獎的獎金和工作費用大多在2011年1季度發生，故本報告計算支出費用截止到2011年3月，即按2010年４月至2011年3月的財務年計算。

（1）一屆二次理事會會議費83,083.15元；

（2）發放潘家錚水電獎學金282,000元；

（3）在武漢大學舉行的獎學金頒獎會議費用11,258元；

（4）潘家錚獎（個人獎）獎金共計300,000元；

（5）水力發電科技獎獎金590,000元；

（6）用於各項獎勵的評審費131,836元（主要用於第一/二專家評審成本費，2010年11月25日獎勵委員會終審會的評審費68,100元由水電學會另行承擔，不列入基金活動支出）；

（7）評審會議費60,567元；

（8）獎勵證書製作費14,420元；

（9）按章程支付2009年度浙江大學教育基金會管理費70675.87元；2010年度浙江大學教育基金會管理費46,501.80元。

（10）其他管理費10,801元。

共計支出金額1,601,142.82元

3、基金收益結餘情況

2010年，由本理事會管理和調度使用的基金收益共計為1,827,312.22元，總支出1,601,142.82元。收入與支出相抵，基金收益餘額為226,169.40元。（扣減用於本次基金理事會的會議費用預算為10萬元，餘額約12萬元）。

4、2011年理財情況

繼續將基金本金2,340萬元全部委托浙江大學校內結算管理中心進行投資理財（其中：水電科技基金2,040萬元，國際交流基金300萬元），期限一年，年收益率待定。

2010年是潘家錚水電科技基金按照章程全麵開展活動的一年。在基金運作管理中，我們堅持對基金本金與收益進行嚴格的管理，嚴格控製支出，與年初預算，費用有所結餘；在獎學金評審與頒發、潘家錚個人獎評獎和項目獎評獎金工作過程中，我們堅持公開、公平、公正的原則，沒有收到一例違反章程和違法違紀的舉報信件，為今後正常開展這些工作奠定了誠信基礎。

二、2011年工作的安排與建議

（一）工作的安排

1、獎學金評審與頒發

2011年繼續評審與發放潘家錚獎學金，是否擴大名額或向偏遠地區院校擴展，有待本次理事會研究決定，目前暫按基金章程原定的獎勵規模為40名。浙江大學教育基金會提議2011年增加３個名額，前兩年授獎範圍不包括浙江大學，今年申請將該校土木建築學院納入潘家錚獎學金授獎範圍，費用由國際交流基金的收益支付；2011年頒獎典禮初步計劃在浙江大學舉辦，屆時將潘家錚水電獎學金與潘家錚基金國際交流基金共同舉辦頒獎和慶祝宣傳活動。

2、水力發電科學技術獎評獎

按照兩年一次的規定，2011年潘家錚獎（個人獎）輪空。

2011年水力發電科學技術獎將如期開展，我們將加強組織，完善評獎辦法，進一步提高評獎水平和誠信度。

3、初步預算

收益。基金本金2011年繼續委托浙江大學校內結算管理中心理財。在本金不變在情況下，按年收益率水平5％計算，2011年度可由本理事會管理和調度使用的預算收益為1,020,000元，計入2010年度結餘，總額為1,140,000元。

支出。2011年繼續評獎學金，初步預算300,000元；頒獎典禮在浙江大學舉辦，初步預算100,000元；水力發電科技獎及評審費用初步預算650,000元；管理費初步預算120,000元（包含浙江大學教育基金會提取的管理費）；支出預算合計1,170,000元，基本平衡。

同時，年內要努力探尋積極而又穩妥的投資理財渠道，爭取基金獲得更高的收益。

（二）基金擴資

在這兩年基金的管理與運作中，我一直在思考基金擴資問題。如果能夠將基金擴資至4000－5000萬元，即便維持在這兩年低水平年收益的情況下，我們基金的年收益可以達到200－300萬元。這樣，我們就可以做大做好現在的各項活動，如擴大獎學金名額，增加個人獎和項目獎的數量，提高獎金額度等。

基金擴資擬通過三條途徑。即是想通過現有理事單位追加捐資，動員新增加的理事單位捐資和發動個人捐資等，來實現預期的基金擴資目標。我請秘書處根據我的建議寫了一個提案，會議討論前請基金秘書長周尚潔同誌宣讀一下（擴資提案鏈接：//www.trellya.com/info/shownews.asp?newsid=4817）。

各位理事，你們的重視與信任，給了我和我們秘書處的同誌們極大的鼓舞，我們要更加努力地工作，竭誠為大家服務，為水電基金能夠發揮更大的作用，為中國水電的公益事業有更大的發展，作出我們應有的貢獻。

謝謝大家!